Récupération des fonds suite à une arnaque au trading d’options binaires.

Publié le Modifié le 21/02/2021 Vu 66 011 fois 261
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Récupération des fonds suite à une arnaque au trading d’options binaires.
Quand les placements classiques proposent un rendement annuel de 3 % pour les meilleurs, lire que l'on peut gagner plus, en peu de temps, fait saliver. Méfiance ! L'arnaque est toute proche. 

 

 
Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables. 
(Voir le point III ou cliquez ici)

 

 

I - Comment éviter les arnaques ?

  • Ne communiquez qu'avez les brokers régulés

Pour vous prémunir des arnaques, la première étape est de ne trader que sur les brokers régulés.

L’autorité de régulation va contrôler fréquemment le niveau de professionnalisme de votre courtier. C’est l’assurance que votre intermédiaire financier obéit à un code de bonnes pratiques et que l’intérêt du client est au cœur de son activité. La régulation garantit également la ségrégation des fonds clients et des fonds propres de l’entreprise. Si votre courtier fait faillite, votre argent pourra alors vous être restitué dans son intégralité.

  • Consultez les termes et conditions

Les termes et conditions permettent tout d’abord de vérifier le sérieux du broker (orthographe, grammaire, cohérence du texte, etc.). Ils permettent également de repérer quelques conditions abusives comme des frais cachés ou des conditions de retrait compliquées. Ils renferment également bien souvent les méthodes de déblocage des bonus ou des promotions.

  • Sachez qui est votre interlocuteur

N’accorder pas une confiance aveugle dès le début aux commerciaux des sites d’options binaires, vous ne devriez pas vous sentir pressés de faire une décision. Si on vous demande votre numéro de carte bleue avec insistance, demandez d’abord à effectuer un test sur un compte gratuit. Essayez de vérifier que votre broker dispose d’une adresse physique et de bureaux (pas de boîte postale) et appelez leur service de support pour vérifier qu’il existe vraiment et qu’il est compétent.

  • Evitez les brokeurs de Forex figurant sur la liste noire de l'autorité des marchés financier (AMF) (voir la fin de l'article)

 

 

II - Les escroqueries les plus fréquentes ? 

La facilité des règles d'intervention et des publicités agressives entraînent un engouement des particuliers pour le trading des options binaires. Des courtiers indélicats profitent de cet engouement, qui touche un public d’investisseurs particuliers débutant, généralement peu informés.

Les abus ou escroqueries constatés les plus fréquents sont les suivants :

  • L’impossibilité de retirer son argent : ici le courtier d’options binaires frauduleux empêche tout retrait, ou n'accepte des retraits qu'une fois un seuil minimal sur le compte atteint.

 

  • La possibilité avancée par une Plateforme de retirer les fonds engager sur une autre plateforme faisant croire être mandaté pour la récupération des fonds.

 

  • La fraude à la carte bancaire : une fois les données bancaires communiquées (par téléphone ou à la suite d'un premier dépôt) des prélèvements sont effectués sur le compte des clients sans leur accord.

 

  • Une offre de « bonus » est proposée aux clients, la société s'engageant à créditer le compte du client du même montant que celui-ci dépose. Le client apprend par la suite que le bonus n'est accordé que sous réserve d'avoir parié au moins x fois son montant (de 20 à 30 fois dans les cas cités).

 

  • La fraude aux comptes gérés : des offres de formation sont proposées, et un « coach » est affecté au client. Très souvent, il est proposé aux débutants d'être conseillés téléphoniquement dans leur paris par le coach. Lors des premières pertes, les coaches conseillent au client de placer des fonds supplémentaires pour « se refaire ». Lorsque les paris perdants s'accumulent, « le coach devient injoignable ou apporte pour seule explication qu’un mauvais trade est à l’origine des pertes ».

 

  • Les conditions de trading impossibles à atteindre : le courtier demande à l'investisseur d'effectuer des positions plus de x jours dans le mois. Parfois même plus que le nombre de jours ouvrés dans le mois.

 

  • La pénalité de retrait : le courtier applique des "frais" de retrait importants de l'ordre de 10 à 50 % pour dissuader l'investisseur de récupérer son argent. Généralement, le trader n'a connaissance de cette information que le jour où il cherche à retirer ses fonds et a beaucoup de mal à trouver cette information auparavant.

 

III – Si vous n’arrivez pas a récupérer votre argent

L’article 313-1 du Code pénal définit le délit d’escroquerie comme :

« (…) le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. »

Par ailleurs, l’article 313-2 du Code pénal :

« (..) Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »

Ainsi, selon l’article 132-71 du Code pénal :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. » 

Différentes démarches tant sur le plan pénal que sur le plan civil peuvent être mises en oeuvre (Cliquez ici).

Si vous avez été victime d'une de ces plateformes, n'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions, dans un premier temps, étudier et échanger sur votre dossier* : contact@22L-avocats.fr ou au 01.81.70.34.56.

Plus de 850 procédures lancées en 2018-2021

Plusieurs actions conjointe mises en place

En effet, rejoindre ou proposer une action "conjointe" permet aux victimes de se regrouper contre un même groupe d'escrocs.

Si ce regroupement permet de facto de faire des économies substantielles, celui-ci permet avant tout de regrouper un maximum d'information et de donner un plus grand poids aux négociations que l'avocat entamera. 

 

Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information.

Collin Gaël / Céline Chapman
Avocats à la Cour
89 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
contact@22L-avocats.fr

*étude préalable de dossier gratuit.

 

 

Liste noire de l'AMF - Option binaire (mise à jour le 21/02/2021)

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www.77options.com

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www.abcbinaire.com

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Liste noire de l'AMF - Crypto-actifs (mise à jour le 21/02/2021)

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Liste noire de l'AMF - Forex (mise à jour le 21/02/2021)

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www.ainvestments.com / Ainvestments / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O

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www.fxcapitalbank.com / Capital Market Limited

www.fxcast.com / Surplus Finance SA

www.fxcmanagement.com / Fxcmanagement

www.fxglcapital.com / Consomatrade Ltd

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www.goprofinance.com / GoProBank

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www.investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements/ / Kito Marketing

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www.itnfx.com / International Traders Network FX

www.ixitrade.com / Ixitrade

www.jbc-pro.com / JBC Pro Limited

www.justrader.com / MT Capital Partners

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www.lockwoodinv.com / Elit Property Vision Ltd

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www.london-equity.com / London Equity Ltd

www.lotsfx.com/ / Lots Financial Group Limited

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www.marketct.com / Market CT

www.marketsbroker.com / Markets Broker

www.metatrada.com / Meta Trada

www.mhoptions.com / Morgan & Hilt

www.motionforex.com / Motion Forex Ltd

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www.mt4invest.com / MT4 Invest

www.mutual-broker.com / Mutual Broker

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www.nakitrade.com / Nakitrade

www.netcfd.com / Centaure Capital Partners Ltd

www.netotrade.com / Neto Trade Global Investment

www.newtradefx.com / Financial Strategy Holdings

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www.nsxcapital.com

www.obroker.com / Landkey Enterprises Inc

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www.oxfordmarkets.com / Oxford Markets

www.part-sgps.com / Part-Sgps

www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited

www.primefms.com / B.D.E.S. Group LTD

www.princedeheidendorf.com / Prince de Heidendorf Asset Management SIA

www.private-union.com

www.privilegetrading.com / Bio Stars Advisors Inc

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1 Publié par Violo
24/05/2020 20:47

Bonjour,
J'ai tenté d'investir dans les crypto-monnaies, sur le site Ainvestments.BIZ le 20/05/20 pour une première somme de 250€ en guise d'inscription. Je me suis trompé et remisé à nouveau 250€. Le correspondant( Patrick GAUTIER) m'a contacté suite à ma visite sur ce site.
La somme n'étant pas assez importante pour investir et il me conseillait que la somme de 1000€ était plus correcte. Je ne me suis pas méfié. J'ai donc communiqué les chiffres de ma CB. Quelle erreur ai-je commis.
J'ai vérifié sur internet que ce site était frauduleux.J'ai demandé à ma banque de bloquer les transactions passées. Mais j'ai omis de bloquer ma CB. Dimanche 24 j'ai pu constater que les virements avaient été passés sur un compte au Nigéria.


2 Publié par bourdon
08/07/2020 21:57

J ai été arnaqué par ia patrimoine .alpha patrimoine en 2016. Est il trop tard pour entamer une action afin de récupérer mon argent ?
Merci pour une réponse

3 Publié par bencougard
28/07/2020 17:24

Bonjour,

Je me suis fais escroqué de 4500 € entre mars et juin 2019, de la part de la societé www.choices-invest.com.
Depuis la plateforme n'est plus joignable et je ne peux plus avoir de contact avec eux.
Est-ce cette somme est récupérable en portant plainte et en s'aidant d'un avocat ?


Merci pour vos réponses.

4 Publié par leponex
03/08/2020 14:50

Bonjour.
J'ai été escroqué de presque 32000€ par la société UFX Reliantco Investments LTD.
Suite opposition à ma carte bancaire, leur de leur dirigeant m'a indiqué avoir viré, ou fait démissionné le collaborateur qui était en charge de mes investissements, et sans autre explication, que pour m'aider, il fallait que je lève l'opposition à la carte bancaire : ce que m'a fortement déconseillé ma banque et la gendarmerie...
Plainte déposée depuis plusieurs mois.
Leur support client renvoie la responsabilité sur ma banque, qui ce décharge sur ce site marchand, et ainsi de suite...

5 Publié par CHAVENE2
01/12/2020 20:25

Vous pouvez ajouter à votre liste 365 capital markets....

6 Publié par Fredppn
17/12/2020 10:18

Bonjour
J ai investi 17500€ sur lse-market.com
Il y a aujourd’hui 33500.
Il m est impossible de les récupérer.
On m’a appelé en me disant qu’il fallait que je paie les frais de douane en Angleterre de 4300€ pour pouvoir les débloquer.
Je ne sais plus quoi faire

Merci par avance

Frédéric

7 Publié par Sone
12/01/2021 16:26

Bjr, j'ai i investi sur ictrades 7500 euros, j'ai eu un bénéfice de 33700 euros, j'ai voulu retirer 15000 euros, ils m'ont demandé 10% de la somme et drpuis plus de nouvelle. Un autre ma contacté kryptohaus (des anglais) est ce que je doit leur faire cinfiance, moi j'en doute, merci de votre réponse.

8 Publié par Serial13
15/02/2021 11:19

Bonjour,
Nous venons de subir mon épouse et moi, une escroquerie financière par usurpation d'identité de la société Banor Capital.
Nous avons souscrit deux projets de financement participatifs de 5000€ chacun et à des taux d'intérêt de 6.24% pour le premier et 5.75% pour le deuxième.
Rien d'astronomique donc sauf que après 3 mois de versement des mensualités d'intérêt du premier plan (souscrit en aout 2020), nous avons été contactés pour souscrire le deuxième projet. Très enthousiastes, c'est ce que nous avons fait en choisissant un nouveau placement sur la plateforme Banor capital.
Les choses se sont compliquées alors puisque les reversements se sont subitement arrêtés au mois de novembre nous laissant sans réponse téléphonique de notre ancien interlocuteur, disparition de la plateforme internet.
À savoir que la société Banor Capital (qui elle existe bien) n'est pas très réactive sur le fait que sa notoriété a été utilisée et son identité usurpée.
Nous avons déposé plainte le lundi 5/01/2021.
Pouvez-vous nous donner des pistes sur une procédure à suivre éventuellement.
Cordialement.
Jluc Barral

9 Publié par CLAMMECY
25/04/2021 22:32

BONJOUR

Suite demarchage telephonique et arcelement j a fini par confier mon argent a un courtier option binaire fx mr R F
soit la sommes de 28000 euro
Au debut tout va bien mon compte monte a 140000 euro je prend confiance
le courtier me permet de reprendre de l argent je reste positif cela fonction
suite a des manoeuvres Je pense frauduleuses mon compte s effrondre et je n ai plus un euro
si vous avez etait escroquè par la societe EVerFX n esitez pas a me laisser un message sur ce forum
merci
que pensè vous de la societè EVerFX?? comment me defendre? et recuperer mon argent??
CLAMMECY victime de EVerFX

10 Publié par YORGOS
09/09/2022 09:59

GEORGES KOUSSANELLOS
ydelphis@gmail.com


Le 02/05/2022

à Mr Laurent Gauthier / Foxane

Cher Monsieur, bonjour,

En février 2022 vous m’aviez demandé la somme de 250€ pour ma formation en bourse. Puis nous sommes passés de 1000€ à 2000€, puis 5000€ pour arriver à 9500€ de mon argent vue la progression des profits en me demandant de vous faire confiance (cela va de soi). Une fois que les fonds vous ont été versés, nous avons convenu de n’investir QUE les gains engrangés et non plus l’ensemble des fonds. 

Je suis parfaitement conscient des risques encourus par le fait de recourir à des placements financiers. 

Cependant, bien que conscient de ces risques, vous auriez dû, en tant qu’expert, m’avertir de l’urgence du risque de perte totale et ne m’avez même pas tenu informé de cette situation.

Au regard de vos compétences de trader, je suis très étonné par le résultat de vos actions. Il est notamment impossible de concevoir que vous avez perdu la totalité des fonds placés par vos soins. 

C’est pourquoi je vous demande de me transmettre le relevé des opérations effectuées (en mon nom) qui nous ont amenés à la perte des fonds mentionnés ci-dessus. 


Enfin, suite à notre conversation du vendredi 29/04/2022 et conformément au courrier ci-joint en date du 20/04/2022, je vous demande de me restituer le montant de départ de 9500€-500€ déjà versé sur mon compte LCL.

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