Récupération des fonds suite à une arnaque au trading d’options binaires.

Publié le Modifié le 21/02/2021 Vu 66 012 fois 261
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Récupération des fonds suite à une arnaque au trading d’options binaires.
Quand les placements classiques proposent un rendement annuel de 3 % pour les meilleurs, lire que l'on peut gagner plus, en peu de temps, fait saliver. Méfiance ! L'arnaque est toute proche. 

 

 
Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables. 
(Voir le point III ou cliquez ici)

 

 

I - Comment éviter les arnaques ?

  • Ne communiquez qu'avez les brokers régulés

Pour vous prémunir des arnaques, la première étape est de ne trader que sur les brokers régulés.

L’autorité de régulation va contrôler fréquemment le niveau de professionnalisme de votre courtier. C’est l’assurance que votre intermédiaire financier obéit à un code de bonnes pratiques et que l’intérêt du client est au cœur de son activité. La régulation garantit également la ségrégation des fonds clients et des fonds propres de l’entreprise. Si votre courtier fait faillite, votre argent pourra alors vous être restitué dans son intégralité.

  • Consultez les termes et conditions

Les termes et conditions permettent tout d’abord de vérifier le sérieux du broker (orthographe, grammaire, cohérence du texte, etc.). Ils permettent également de repérer quelques conditions abusives comme des frais cachés ou des conditions de retrait compliquées. Ils renferment également bien souvent les méthodes de déblocage des bonus ou des promotions.

  • Sachez qui est votre interlocuteur

N’accorder pas une confiance aveugle dès le début aux commerciaux des sites d’options binaires, vous ne devriez pas vous sentir pressés de faire une décision. Si on vous demande votre numéro de carte bleue avec insistance, demandez d’abord à effectuer un test sur un compte gratuit. Essayez de vérifier que votre broker dispose d’une adresse physique et de bureaux (pas de boîte postale) et appelez leur service de support pour vérifier qu’il existe vraiment et qu’il est compétent.

  • Evitez les brokeurs de Forex figurant sur la liste noire de l'autorité des marchés financier (AMF) (voir la fin de l'article)

 

 

II - Les escroqueries les plus fréquentes ? 

La facilité des règles d'intervention et des publicités agressives entraînent un engouement des particuliers pour le trading des options binaires. Des courtiers indélicats profitent de cet engouement, qui touche un public d’investisseurs particuliers débutant, généralement peu informés.

Les abus ou escroqueries constatés les plus fréquents sont les suivants :

  • L’impossibilité de retirer son argent : ici le courtier d’options binaires frauduleux empêche tout retrait, ou n'accepte des retraits qu'une fois un seuil minimal sur le compte atteint.

 

  • La possibilité avancée par une Plateforme de retirer les fonds engager sur une autre plateforme faisant croire être mandaté pour la récupération des fonds.

 

  • La fraude à la carte bancaire : une fois les données bancaires communiquées (par téléphone ou à la suite d'un premier dépôt) des prélèvements sont effectués sur le compte des clients sans leur accord.

 

  • Une offre de « bonus » est proposée aux clients, la société s'engageant à créditer le compte du client du même montant que celui-ci dépose. Le client apprend par la suite que le bonus n'est accordé que sous réserve d'avoir parié au moins x fois son montant (de 20 à 30 fois dans les cas cités).

 

  • La fraude aux comptes gérés : des offres de formation sont proposées, et un « coach » est affecté au client. Très souvent, il est proposé aux débutants d'être conseillés téléphoniquement dans leur paris par le coach. Lors des premières pertes, les coaches conseillent au client de placer des fonds supplémentaires pour « se refaire ». Lorsque les paris perdants s'accumulent, « le coach devient injoignable ou apporte pour seule explication qu’un mauvais trade est à l’origine des pertes ».

 

  • Les conditions de trading impossibles à atteindre : le courtier demande à l'investisseur d'effectuer des positions plus de x jours dans le mois. Parfois même plus que le nombre de jours ouvrés dans le mois.

 

  • La pénalité de retrait : le courtier applique des "frais" de retrait importants de l'ordre de 10 à 50 % pour dissuader l'investisseur de récupérer son argent. Généralement, le trader n'a connaissance de cette information que le jour où il cherche à retirer ses fonds et a beaucoup de mal à trouver cette information auparavant.

 

III – Si vous n’arrivez pas a récupérer votre argent

L’article 313-1 du Code pénal définit le délit d’escroquerie comme :

« (…) le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. »

Par ailleurs, l’article 313-2 du Code pénal :

« (..) Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »

Ainsi, selon l’article 132-71 du Code pénal :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. » 

Différentes démarches tant sur le plan pénal que sur le plan civil peuvent être mises en oeuvre (Cliquez ici).

Si vous avez été victime d'une de ces plateformes, n'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions, dans un premier temps, étudier et échanger sur votre dossier* : contact@22L-avocats.fr ou au 01.81.70.34.56.

Plus de 850 procédures lancées en 2018-2021

Plusieurs actions conjointe mises en place

En effet, rejoindre ou proposer une action "conjointe" permet aux victimes de se regrouper contre un même groupe d'escrocs.

Si ce regroupement permet de facto de faire des économies substantielles, celui-ci permet avant tout de regrouper un maximum d'information et de donner un plus grand poids aux négociations que l'avocat entamera. 

 

Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information.

Collin Gaël / Céline Chapman
Avocats à la Cour
89 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
contact@22L-avocats.fr

*étude préalable de dossier gratuit.

 

 

Liste noire de l'AMF - Option binaire (mise à jour le 21/02/2021)

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www.abbeystockbroker.com

www.abcbinaire.com

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Liste noire de l'AMF - Crypto-actifs (mise à jour le 21/02/2021)

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Liste noire de l'AMF - Forex (mise à jour le 21/02/2021)

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www.ainvestments.com / Ainvestments / Esos International Ltd / Kadeky International S.R.O

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www.fxcapitalbank.com / Capital Market Limited

www.fxcast.com / Surplus Finance SA

www.fxcmanagement.com / Fxcmanagement

www.fxglcapital.com / Consomatrade Ltd

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www.goprofinance.com / GoProBank

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www.investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements/ / Kito Marketing

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www.itnfx.com / International Traders Network FX

www.ixitrade.com / Ixitrade

www.jbc-pro.com / JBC Pro Limited

www.justrader.com / MT Capital Partners

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www.lockwoodinv.com / Elit Property Vision Ltd

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www.london-equity.com / London Equity Ltd

www.lotsfx.com/ / Lots Financial Group Limited

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www.marketct.com / Market CT

www.marketsbroker.com / Markets Broker

www.metatrada.com / Meta Trada

www.mhoptions.com / Morgan & Hilt

www.motionforex.com / Motion Forex Ltd

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www.mt4invest.com / MT4 Invest

www.mutual-broker.com / Mutual Broker

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www.nakitrade.com / Nakitrade

www.netcfd.com / Centaure Capital Partners Ltd

www.netotrade.com / Neto Trade Global Investment

www.newtradefx.com / Financial Strategy Holdings

www.northern-lion.com

www.nsxcapital.com

www.obroker.com / Landkey Enterprises Inc

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www.oxfordmarkets.com / Oxford Markets

www.part-sgps.com / Part-Sgps

www.pepperdyne.com / Blackstone Capital Limited

www.primefms.com / B.D.E.S. Group LTD

www.princedeheidendorf.com / Prince de Heidendorf Asset Management SIA

www.private-union.com

www.privilegetrading.com / Bio Stars Advisors Inc

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1 Publié par Visiteur
12/05/2017 11:05

bonjour est il normal que ma banque me demande d abandonner mes actions worldcom.

2 Publié par Visiteur
02/06/2017 07:26

Bonjour, peut on faire confiance à" lesoptionsduweb.com"?

3 Publié par Visiteur
12/06/2017 00:47

J'ai etait chez globallondonmarket, malheusement 2000€ perdu... meme le site n'existe plus..

4 Publié par Visiteur
12/06/2017 00:47

*londonglobalmarket

5 Publié par Visiteur
29/06/2017 14:48

bonjour
j ai été victime de gopro finance 5000 euros qui aujourd hui ne réponde plus et de cfdstoks 20000 euros avez vous un dossier les concernant
merci

6 Publié par Visiteur
20/07/2017 20:12

Peut on faire confiance au groupe Barclays trader?!

7 Publié par Visiteur
25/07/2017 20:52

comment peut on faire pour récupérer de l argent sur barclays trader?

8 Publié par Visiteur
28/07/2017 15:23

bonjours je pense que je me suis fait escroquer par londonglobalmarkets car il m'on appeler en se faisant passer pour nessfx ou j'étais il m 'on demander de déposer 1000 euro puis de remettre 5000 euro pour ouvrir une OP qui était gagnante et m'on demander par l'à suite de remettre tous donc 15000 euro pareille sur une OP encore gagnante mon solde s'élevant à31.800euro j'ai donc demander de cloturer il m'on répondu qu'il fallait donc attendre un mois se que j'ai fait .mais plus de plateforme en ligne et je n'arrive plus à les joindre par tél. que faire merci

9 Publié par Visiteur
19/08/2017 22:38

Bonsoir

j'ai investi 5200e sur planetoption ils m'ont fait un seul versement de 90e et depuis plusieurs mois après plusieurs promesses de me rembourser
à ce jour aucune réponse ils ont retiré mon identifiant de connection
mon assistance juridique ne couvre pas ce genre d'affaire

que puis je faire?

10 Publié par Visiteur
19/08/2017 22:40

MERCI DE ME REPONDRE PAR MAIL
MES RESPECTUEUSES SALUTATIONS
kola.abela1001@orange.fr

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