Récupération des fonds suite à une escroquerie aux diamants d'investissement

Publié le Modifié le 10/02/2019 Vu 55 537 fois 417
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Quand les placements classiques proposent un rendement annuel de 3 % pour les meilleurs, lire que l'on peut gagner plus, en peu de temps, fait saliver. Méfiance ! L'arnaque est toute proche.

Quand les placements classiques proposent un rendement annuel de 3 % pour les meilleurs, lire que l'on peut ga

Récupération des fonds suite à une escroquerie aux diamants d'investissement
Quand les placements classiques proposent un rendement annuel de 3 % pour les meilleurs, lire que l'on peut gagner plus, en peu de temps, fait saliver. Méfiance ! L'arnaque est toute proche. 

 

 
Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables. 
(Voir à la fin de l'article)

* * *

Les diamants sont éternels, certes, mais les arnaques financières aussi.

Après les arnaques au forex / options binaires et des terres rares, voici venu le temps du diamant d'investissement.

D’apparence très attractives, et souvent présentées comme une valeur refuge, ces offres font miroiter des promesses de rendements exceptionnels, voire irréalistes.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a constaté une forte augmentation des offres de placement dans le diamant d’investissement auprès du public français. Elle est, en outre, de plus en plus sollicitée par des épargnants se plaignant de démarchage agressif par ces plateformes ou de difficultés à récupérer leur investissement voire encore à joindre leur interlocuteur. Il apparaît également que les adresses postales de ces plateformes ou sociétés dans des lieux prestigieux sont souvent fictives.

 

I - A savoir

Depuis le 17 mai 2017, les pouvoirs de contrôle et de surveillance de l’AMF sur les placements atypiques (diamants, vins, panneaux solaires…) ont été renforcés, dans le cadre de la loi dite Sapin II, afin de mieux vous protéger. Explications.

Les propositions d’investissement dans des placements « alternatifs » ou « atypiques » comme les métaux ou bois rares, les œuvres d’art ou encore les diamants, explosent notamment sur internet. Ils mettent en avant la possibilité d’un rendement financier, mais ne reposent pas sur des instruments financiers. Ces placements dits atypiques relèvent généralement de l’intermédiation en biens divers.

Or désormais, toute opération liée aux biens divers ne peut faire l’objet de publicités ou de démarchage sans attribution préalable par l’AMF d’un numéro d’enregistrement. Ce numéro d’enregistrement doit figurer sur le document d’information à destination des investisseurs.

Concrètement, une société souhaitant commercialiser des biens divers doit déposer un dossier auprès de l’AMF qui va examiner l’existence de garanties et délivrer ou non un numéro d’enregistrement. L’AMF va notamment vérifier l’organisation de la société, l’honorabilité de ses dirigeants, leurs compétences, leur expérience mais aussi la présence de garanties suffisantes et adaptées à la nature de l’opération (expert pour la valorisation des biens, assurance, …) etc.

Notez donc bien qu’une société n’a pas le droit de vous proposer un investissement en biens divers, par exemple des diamants d’investissement, sans disposer au préalable d’un numéro d’enregistrement auprès de l’AMF.

Ainsi, avant toute décision d’investissement, vérifiez que la société qui vous propose d’investir possède bien son numéro d’enregistrement sur le document d’information. Si ce n’est pas le cas : ne donnez pas suite à cette proposition (source AMF).

 

II- Comment éviter les escroqueries ?

  • Ne communiquez qu'avec les vendeurs enregistrés

Pour vous prémunir des arnaques, la première étape est de n'acheter des diamants qu'à des vendeurs enregistrés.

En effet, toute opération liée aux biens divers ne peut faire l’objet de publicités ou de démarchage sans attribution préalable par l’AMF d’un numéro d’enregistrement. Ce numéro d’enregistrement doit figurer sur le document d’information à destination des investisseurs.

Concrètement, une société souhaitant commercialiser des biens divers doit déposer un dossier auprès de l’AMF qui va examiner l’existence de garanties et délivrer ou non un numéro d’enregistrement. L’AMF va notamment vérifier l’organisation de la société, l’honorabilité de ses dirigeants, leurs compétences, leur expérience mais aussi la présence de garanties suffisantes et adaptées à la nature de l’opération (expert pour la valorisation des biens, assurance, …) etc.

  • Consultez les termes et conditions

Les termes et conditions permettent tout d’abord de vérifier le sérieux du vendeur (orthographe, grammaire, cohérence du texte, etc.). Ils permettent également de repérer quelques conditions abusives comme des frais cachés ou des conditions de retrait compliquées. Ils renferment également bien souvent les méthodes de déblocage des bonus ou des promotions.

  • Sachez qui est votre interlocuteur

N’accorder pas une confiance aveugle aux commerciaux des sites de vente de diamants, vous ne devriez pas vous sentir pressés de faire une décision. Essayez de vérifier que votre broker dispose d’une adresse physique et de bureaux (pas de boîte postale) et appelez leur service de support pour vérifier qu’il existe vraiment et qu’il est compétent.

Par ailleurs, soyez vigilant avant tout investissement, notamment compte tenu de la forte recrudescence des offres d’investissement dans les diamants :

(i) Aucun discours commercial ne doit faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé ;

(ii) Obtenez un socle minimal d’informations sur les sociétés ou intermédiaires qui vous proposent le produit (identité sociale, pays d’établissement, responsabilité civile, règles d’organisation, etc.) ;

(iii) N’investissez que dans ce que vous comprenez ;

(iv) Posez-vous la question de savoir comment est réalisée la valorisation du produit proposé (prix d’achat ou prix de vente), renseignez-vous précisément sur les modalités de revente du produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit investit sur une classe d’actifs peu liquide.

III - Liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers des sites proposant d'investir dans des biens divers (diamants, vins, etc.) (Mise à jour le 4 février 2019)

www.101-carats.com
www.4cpatrimoine.com
www.atelierdudiamant.com
www.bankofdiamond.fr
www.be-diamonds.com/fr
www.blackandstones.com
www.bluedexonline.com
www.blue-diamond-invest.com
www.bluediams.com
www.boursediam.com
www.capitaldiamant.com
www.capital-diamond.com
www.capitaldiams.com
www.colorsdiamonds.com
www.crown-diamonds.com
www.diamants-epargne.org
www.diamantcorporationltd.com
www.diamantepargne.com
www.diamants-invest.com
www.diamcenter.com
www.diamepargne.com
www.diamond-expertise.com
www.diamondinvests.com
www.diamondprivilege.com
www.diamonds-exchanges.com
www.diamonds-markets.com
www.diamondthrust.com
www.diamondxp.com/fr
www.diamoneo.com
www.diamoning.com
www.diamonstore.com
www.diamorama.com
www.diampatrimoine.com
www.diamselection.com
www.diamsinvest.fr
www.elos-patrimoine.com
www.eminage.com
www.eternity-diamond.com
www.eurodiamond-market.com
www.eurominage.com           
www.excellence-invest.com
www.excellencevendome.com
www.executive-diamond.com
www.first-diamond.com/fr
www.france-diamants.com
www.gemexpro.com
www.gestion-patrimoine4c.com
www.goldoneo.com
www.group-diamonds.com
www.group-hoffman.com
www.groupesaphir.net
www.igldiamond.com
www.iminage.com
www.infinite-company.com
www.infinitediamond.com
www.infoconso.info
www.infoscrypto.com
www.fr.investdiamond.com
www.investissementdiamant.com
www.komansky.com
www.krakenaccess.com
www.lacentraledudiamant.com
www.land.premium-diamond.com
www.les-diamantaires.com
www.luxydiamonds.com
www.millesime-invest.com
www.minedecrypto.com
www.moncoffre4.com
www.morganandjohnson.com
www.netfinancediams.com
www.novadiams.com
www.noveamining.com
www.origin-diamonds.com
www.patrimoinediamant.com
www.patrimoinesolution.com
www.pearl-diamonds.com
www.placedudiamant.com
www.premium-diamond.com
www.prestige-diamant.com
www.prestige-diamant.net
www.prestige-invest.com/fr
www.private-diamond.com/fr
www.prodiams.com
www.rvfrance.com
www.spotdiamonds.com
www.sti-metal.com
www.stone-futures.com
www.thebank-of-diamond.com
www.traditionvendome.com
www.tredoux-capital.com
www.uniondelor.fr
www.valeur-diamant.com
www.vanderbelt-group.com
www.vendomeprestige.com
www.wallet-france.com

 

 

IV – Si vous n’arrivez pas a récupérer votre argent

L’article 313-1 du Code pénal définit le délit d’escroquerie comme :

« (…) le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. »

 

Par ailleurs, l’article 313-2 du Code pénal :

« (..) Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »

 

Ainsi, selon l’article 132-71 du Code pénal :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. » 

 

Différentes démarches tant sur le plan pénal que sur le plan civil peuvent être mises en oeuvre.

Si vous avez été victime d'une de ces plateformes, n'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions, dans un premier temps, étudier et échanger sur votre dossier* : contact@22L-avocats.fr ou au 01 81 70 34 56.

Plus de 400 procédures lancées en 2018-2019

Plusieurs actions conjointes mises en place

En effet, rejoindre ou proposer une action "conjointe" permet aux victimes de se regrouper contre un même groupe d'escrocs.

Si ce regroupement permet de facto de faire des économies substantielles, celui-ci permet avant tout de regrouper un maximum d'information et de donner un plus grand poids aux négociations que l'avocat entamera. 

Si vous avez été victime d'une telle escroquerie, plusieurs recours sont envisageables.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information.

Collin Gaël
Avocat à la Cour
22 rue de Longchamp- 75116 Paris
contact@22L-avocats.fr

*étude préalable de dossier gratuit.

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Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par GJ
01/03/2019 14:31

J'ai QUININVEST hier au téléphone - même topo - Que font les autorités israeliennes contre ces escrocs? Où en est l'enquête diamoneo?

2 Publié par youki47
12/04/2019 19:56

je viens de subir une arnaque de 16000 euros environ sur le site komansky en suisse. ces gens m'ont envoyé mes emeraudes mais surement pas de la valeur que j'ai payé.l'acceuil de ce site repond au n 0971072494 mais ils me demandent de les garder au chaud sous mon oreiller ou bien de les offrir a ma femme comme bijoux.le but de l'investissement etait bien sur de faire une plue value et pas de recevoir a l'arrivée des cabochons d'une pietre valeur. comment puije recuperer mes fonds maitre .cordialement

3 Publié par logo 3
20/04/2019 08:57

Bonjour,
Je suis entrain de subir la même arnaque que "youki 47" par Komansky émeraude , après après avoir acheter deux puis trois puis quatre pierres revendues avec une plus value ; maintenant que j'ai six pierres Komansky souhaite me les renvoyer prétextant un changement de coffre ? je crois que l'arnaque est ici car les pierres stockées chez moi, je ne vois pas pourquoi ils s'occuperaient de leur revente, si encore leur valeur est identique aux certificats IGI vrai ou faux.
La question sommes nous dans l"escroquerie , dois je porter plainte, a qui ?
Merci de votre aide, cordialement: M.G.

4 Publié par Miss LE
19/06/2019 19:09

Bonjour,

Je viens grossir le rang des victimes.

En juillet 2017 je suis victime de coffre 4 j'ai acheté un petit Diamant à 973,76€ puis vers octobre ou novembre 2018 je reçois un courrier de la préfecture de police qui enquête sur la cette société.

J'ai répondu aux questionx et envoyé les pièces justificatives.

Depuis j'attendais le bon dénouement de cette affaire.

Le 16 mai dernier je reçois un appel de la société GLB FINANCE qui me dit avoir un client potentiel pour cette pierre de catégorie D bleue sans impuretés alors que celle que j'ai acheté est jaune "fenty yellow".

Elle aurait soit disant été expertisé à une valeur de 37 126€ et l'acheteur m'en propose 55 770€.

On me dit qu'il faut que je verse une caution mutuelle de 6692.24€, bien entendu je l'ai fais pensant ainsi réalisé une plus value. De plus on m' informé que j'allais recevoir les fonds 48h après réception de cette caution sur un compte séquestre situé à Budapest.

Mais voilà t'il pas qu'on me réclame une taxe du pays de provenance sur la plus value qui me sera restitué sous 24h cette taxe est d'un montant de 29 460€. Bien entendu je n'ai pas versé cette taxe car le subterfuge est trop gros.

Ils aiment appelé tout les jours depuis je ne répond plus à leur appel. Je leur ai demandé le % de cette taxe par e-mail il ne me répondent pas.

Ils ne répondent jamais aux questions par e-mail.

De plus leur adresse est une domiciliation fiscal.

Mes contacts sont Evelyne Dupré soit disant directrice financiière, une dénommé Garcia, un Nicolas.. soit disant gérant Ils appelent depuis ce n° 09 71 07 25 14.

Voilà tout pour ma petite histoire.

5 Publié par cheriline13
26/06/2019 22:41

Bonsoir, je me suis faite arnaquée et mon dossier est entre les mains d un inspecteur dans ma commune à Anderlecht en Belgique. J'ai placé plus ou moins 7000 EUR en diamants qui devaient me rapporter assez bien à la revente. A partir du moment ou j'ai demandé un remboursement les choses se sont compliquées, c'est alors que j'ai compris!! Aujourd'hui, comme à plusieurs reprises, j'ai reçu un coup de fil +33 (donc en provenance de france) pour me dire qu'ils sont prêts a me faire rappatrier mes diamants ou à la revente de ceux-ci avec mon accord contre une sois-disante caution. Pour me convaincre ils m'ont donnée les coordonnées ci-dessous:

https://www.societe.com/societe/gestion-de-patrimoine-et-d-investissements-789340254.html
Avec le com d'un certain mr. Boissier Patrick. J'ai laissé le haut parleur pour faire écouter à ma fille, il semblait convaincant, mais je ne sortirai plus un seul centime pour me faire encore avoir par de telles arnaques. Pouvez-vous me conseiller dans ce cas sans que cela me côute des frais inutiles?
Merci d'avance.

6 Publié par jpi
23/12/2019 17:22

Bonjour,

je suis également victime d'une arnaque aux diamants par "Groupe Hoffman"
Je suis passé à ma banque pour avoir un conseil "éclairé" N'ayant pas d'avis défavorable du conseiller j'ai procédé à l'achat ! au bout de quelques mois le site et le N° de tel Hoffman ont disparu.
après dépôt de plainte, l'enquête de gendarmerie n'a rien donné, je me suis ensuite retourné vers ma banque pour manque de vigilance, j'ai également été débouté de ma demande . quels recours possible ?
cdt,

7 Publié par Herve81500
13/02/2020 12:15

Bonjour je suis victime d’une arnaque perpétuée par exclusive gemstone pour l’achat d’un diamant pour une valeur de 1547,90 euros acheté le le 2/11/2016. J’ai reçu un courrier le 29/9 2017 du TGI de Paris m’informant qu’une information judiciaire (réf. JIRSAB/17/12) était ouverte mais depuis je n’ai pas de nouvelle quant à l’évolution de la procédure..
Pouvez-vous svp me dire à qui m’adresser? Merci
Mr beteau herve. 06 81 34 43 33
rvbeteau@outlook.fr

Merci d’avance

8 Publié par gemi
07/08/2020 11:13

Bonjour,
Je suis en relation avec une entité: KRACOIN pour la gestion d'un portefeuille de cryptomonnaie depuis début avril 2020.
Tout se passait correctement même si je disais de temps en temps à mon interlocuteur que Kracoin était sur la liste des sites frauduleux.
Il y a quelques jours j'étais un peu plus virulent avec eux car j'avais demandé un retrait qui semblait tardé. Et là blocage de mon compte, le téléphone a été coupé c'est un numéro octroyé par onoff :
07 56 86 36 88 , plus de contact par mail etc.
Aujourd'hui je n'ai aucun moyen de reprendre contact avec pour récupérer mon Wallet (portefeuille) que faire à part porter plainte dont on sait en avance les résultats.
Je vous remercie de me donner quelques conseils.
Bien cordialement.

9 Publié par Zaguzy25587449
02/10/2020 14:09

Ces escrocs ne cesseront jamais leurs salles besogne ils changent toujours leur manière d’attaquer maintenant ils te font croire qu’ils vont recevoir une énorme qui est pour le moment bloqué donc tu dois l’aidé financièrement une fois qu’ils auront leurs argent ils pourront te le remboursé c’est archive faux désistez immédiatement sa sens l’arnaque ou il te feront croire qu’ils ont problème avec leur compte bancaire donne ton compte pour qu’il fasse un virement ou te faire parvenir un chèque désiste aussi immédiatement sinon que tu reçois l’argent dans ton compte il va te dire dépêché de le chercher et de le faire parvenir en coupon de PCS rapidement car il sais que c’est du faux la banque s’en rendra compte très rapidement et lui il n’aura pas cet argent alors plan fichu donc voilà un peu ce que je voulais dire à propos de ses bandits de grand chemin alors faites très attention. Un homme avertis en vos deux.
Si vous êtes déjà victime d’une arnaque quelconque. Il y a pas de honte à cela tout le monde est passé par là avant de savoir que les vautours du net son partout pour nous escroquer le peu que nous avons. Contactez l’adresse suivante pour vous faire rembourser et dédommager : commissaireinterpol@cyberservices.com

10 Publié par Geofroy258741236
04/10/2020 10:41

Que faire si vous avez été victime d'une arnaque sur internet ?

Si vous avez été victime d’une offre frauduleuse et subi un préjudice, Faux chèque, arnaque aux sentiment faux virement et autres, déposez une plainte dans les meilleurs délais prendre contact avec cette adresse mail : commissaireinterpol@cyberservices.com

Je vous invite également à contacter cette adresse pour que justice sois rendue vous pouvez les contactés à tout moment (du lundi au dimanche de 24h / 24)
Email : commissaireinterpol@cyberservices.com
Vous pouvez effectuer un signalement même si vous n'avez pas subi de perte financière : il peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d'escroqueries. Merci de faire confiance.

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